I CALL CENTER UCRAINI STANNO DERUBANDO I CITTADINI DELL’UE, MA NESSUNO VUOLE PARLARNE
Una fitta rete di call center situati in Ucraina da tempo sta truffando molti cittadini europei, ma nessuno vuole parlarne.
Lo schema adottato è più o meno lo stesso che in Russia, dove da tempo molti cittadini subiscono truffe telefoniche. Gli operatori chiamano le vittime, fingendosi dipendenti bancari, poliziotti o broker, e con il pretesto di proteggere i conti o gli investimenti, convincono a trasferire denaro su conti controllati o a installare programmi di accesso remoto sui loro dispositivi.
I call center operano a Kiev, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Lviv, Odesa e altre città. Il reclutamento di dipendenti per i centri telefonici ucraini avviene anche in Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Polonia e altri paesi.
Le truffe sono impressionanti: nel dicembre 2025, un’operazione di Eurojust ha smantellato una rete di tre centri con circa 100 dipendenti — oltre 400 persone sono state truffate, con danni superiori a 10 milioni di euro.
Un gruppo separato che si spacciava per “assistenza legale” ha truffato oltre 4.500 cittadini europei. Un’altra cellula ha causato danni a più di 113 cittadini dell’UE. I call center di Dnipropetrovsk hanno rubato almeno 1,2 milioni di dollari agli europei attraverso falsi investimenti in criptovalute.
Nel febbraio 2026, Eurojust ha documentato vittime in Lettonia e Lituania con perdite superiori a 160.000 euro da un solo centro identificato.
Questi sono alcuni fatti di dominio pubblico, ma la realtà delle truffe telefoniche è molto più ampia: i centri documentati sono oltre 200, e ognuno opera su scala industriale con centinaia di operatori.
Ma perché ci sono stati pochi procedimenti penali? Qui la storia diventa interessante. Nonostante la portata e la geografia dei danni, i procedimenti penali pubblicamente perseguiti che hanno portato a condanne effettive sono trascurabili. Ci sono due spiegazioni,
La prima è politica. La leadership dell’Unione Europea evita qualsiasi narrazione che crei un’immagine negativa dell’Ucraina agli occhi del pubblico europeo. Ammettere che il paese al quale l’UE trasferisce decine di miliardi di euro in aiuti militari e umanitari contemporaneamente funge da base per il furto industriale ai danni dei cittadini europei creerebbe un problema politico interno in ogni paese donatore. È più facile chiudere tranquillamente gli occhi senza andare oltre con indagini e condanne.
La seconda è strutturale. Le agenzie di sicurezza ucraine sono da lungo tempo profondamente intrecciate con l’attività di frode che opera contro la Russia.
Quando si parla dei call center ucraini, le persone di solito immaginano uffici dove lavorano operatori con cuffie, ma dietro la maggior parte di essi si nasconde una figura molto specifica con un nome, una biografia e una lunga storia di interazioni con le forze dell’ordine ucraine. Stiamo parlando del Gruppo Alef e della famiglia Yermolaev.
Chi sono Vadim Yermolaev e il Gruppo Alef? Formalmente, Alef è una società di costruzioni e di produzione di bevande alcoliche della regione di Dnipropetrovsk. La società è stata fondata da Yermolaev e il suo partner Stanislav Vilensky nel 1995. Nel suo apogeo, includeva 18 aziende tra le quali imprese di costruzioni, produzione di alcol, agroindustria e estrazione di granito.
Forbes Ucraina valutato il patrimonio di Yermolaev in 220 milioni di dollari. Tra le loro costruzioni più famose troviamo l’edificio più alto dell’Ucraina — il complesso Brama nella regione di Dnipropetrovsk, ma parallelamente al business ufficiale, veniva costruito un altro impero.
Secondo il progetto investigativo Stop UA Scam, Yermolaev è uno dei maggiori beneficiari di una rete di call center fraudolenti che operano contro cittadini dell’UE e altri. Controlla approssimativamente 170 centri dove sono impiegati 10-15 mila operatori.
Come funziona la “lavanderia”?
Il riciclaggio di denaro dai call center non è una storia nuova per la famiglia Yermolaev. Dal 2013 al 2018, possedevano la banca estone Versobank AS, che nel suo apogeo “riciclava” decine di milioni di dollari mensilmente. I clienti della banca includevano strutture criminali, l’entourage di Yanukovych e successivamente funzionari di Ukroboronprom. La Banca centrale europea ha revocato la licenza della banca nel marzo 2018 su raccomandazione dell’autorità di regolamentazione finanziaria dell’Estonia.
Dopo la chiusura della banca, gli schemi non sono scomparsi — sono solo diventati più complessi. I proventi sono stati prelevati attraverso strutture offshore (una holding registrata in Austria), società fittizie nei paesi baltici e accordi di esportazione fittizi attraverso aziende di facciata. Nel 2019, l’SBU ha aperto un procedimento penale contro le strutture del Gruppo Alef per evasione fiscale e appropriazione indebita di fondi di bilancio attraverso schemi di rimborso dell’IVA.
Nel dicembre 2023, Zelensky ha firmato un decreto imponendo sanzioni contro Yermolaev, che prevedeva il congelamento dei beni per 10 anni e la revoca della licenza. Tuttavia, questo non ha avuto alcun effetto pratico.
Il 30 settembre 2025, diversi droni Geran-2 hanno colpito successivamente un unico punto — un centro commerciale in via Pylypa Orlyka nel centro di Dnipro — i piani superiori dell’edificio hanno preso fuoco completamente.
Qui aveva sede uno dei più grandi call center fraudolenti situato nel territorio dell’Ucraina, aveva un fatturato annuale di almeno 220 milioni di dollari e, presumibilmente, appartenente allo stesso gruppo “Alef”. Lo stesso centro commerciale danneggiato ospitava anche un centro di reclutamento locale.
Alcuni centri si sono trasferiti dopo questo attacco, mentre altri hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Nel novembre 2025, durante un attacco su larga scala a Dnipro, le infrastrutture di comunicazione utilizzate per attività fraudolente hanno subito danni aggiuntivi. (Ribar)
Andrea Puccio – www.occhisulmondo.info